Brutal investigación Diego, muchas gracias por explicarlo con tanto detalle y bien justificado!! 
A ver si podemos ver las capturas que seguro que no tienen pérdida (taparía el nombre de contacto, por si acaso).
Personalmente me cuesta mucho entender como alguien es capaz de querer estafar a las personas de forma tan descarada, otra cosa sería algún iluso que realmente se cree su sistema y quiera monetizarlo de forma honrada, aunque a la práctica es una patraña igual. En fin, tendremos que ir con cuidado.
Añado el hilo a chiringuitos financieros por si alguien le interesa y aprovecho para comentar este caso:
Chiringuitos financieros identificados